第三屆董事會第七次會議決議公告

  證券代碼：430391        證券簡稱：萬特電氣        主辦券商：安信證券
  
  鄭州萬特電氣股份有限公司
  
  第三屆董事會第七次會議決議公告
  
  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
  
  一、 會議召開和出席情況
  
  （一） 會議召開情況
  
  1. 會議召開時間：2021年3月29日
  
  2. 會議召開地點：公司會議室
  
  3. 會議召開方式：現場
  
  4. 發出董事會會議通知的時間和方式：2021年3月19日以書面及通訊方式發出
  
  5. 會議主持人：費占軍
  
  6. 會議列席人員（如有）：監事、高級管理人員
  
  7. 召開情況合法、合規、合章程性說明：
  
  本次董事會會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》相關法律法規的規定，無需其他相關部門批準或履行必要程序。
  
  （二） 會議出席情況
  
  會議應出席董事7人，出席董事7人。
  
  二、 議案審議情況
  
  （一） 審議通過《2020年度總經理工作報告》議案
  
  1.議案內容：
  
  總經理向董事會匯報2020年度工作情況。
  
  2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
  
  3.回避表決情況：
  
  本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
  
  4.提交股東大會表決情況：
  
  本議案無需提交股東大會審議。
  
  （二） 審議通過《2020年度董事會工作報告》議案
  
  1.議案內容：
  
  公司董事會編制了《2020年度董事會工作報告》，對2020年度公司的經營情況及董事會日常工作情況進行了回顧與匯報。
  
  2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
  
  3.回避表決情況：
  
  本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
  
  4.提交股東大會表決情況：
  
  本議案尚需提交股東大會審議。
  
  （三） 審議通過《2020年度財務決算報告》議案
  
  1.議案內容：
  
  公司2020年度財務決算情況。
  
  2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
  
  3.回避表決情況：
  
  本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
  
  4.提交股東大會表決情況：
  
  本議案尚需提交股東大會審議。
  
  （四） 審議通過《2021年度財務預算報告》議案
  
  1.議案內容：
  
  公司2021年度財務預算情況。
  
  2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
  
  3.回避表決情況：
  
  本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
  
  4.提交股東大會表決情況：
  
  本議案尚需提交股東大會審議。
  
  （五） 審議通過《2020年年度報告及年度報告摘要》議案
  
  1.議案內容：
  
  具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《鄭州萬特電氣股份有限公司2020年年度報告》（公告編號：2021-007），《鄭州萬特電氣股份有限公司2020年年度報告摘要》（公告編號：2021-008）
  
  2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
  
  3.回避表決情況：
  
  本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
  
  4.提交股東大會表決情況：
  
  本議案尚需提交股東大會審議。
  
  （六） 審議通過《2020年度權益分派預案》議案
  
  1.議案內容：
  
  公司目前總股本為60,266,700股，擬以權益分派實施時股權登記日應分配股數為基數，以未分配利潤向全體股東每10股派發現金紅利2.50元（含稅）。
  
  具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《鄭州萬特電氣股份有限公司2020年年度權益分派預案公告》（公告編號：2021-006）
  
  2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
  
  3.回避表決情況：
  
  本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
  
  4.提交股東大會表決情況：
  
  本議案尚需提交股東大會審議。
  
  （七） 審議通過《關于續聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為2021年度審計機構》議案
  
  1.議案內容：
  
  具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《鄭州萬特電氣股份有限公司擬續聘會計師事務所公告》（公告編號：2021-013）
  
  2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
  
  3.回避表決情況：
  
  本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
  
  4.提交股東大會表決情況：
  
  本議案尚需提交股東大會審議。
  
  （八） 審議通過《關于預計2021年度日常性關聯交易》議案
  
  1.議案內容：
  
  具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于預計2021年度日常性關聯交易的公告》（公告編號：2021-010）
  
  2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
  
  3.回避表決情況：
  
  關聯董事費占軍、徐文亮回避表決。
  
  4.提交股東大會表決情況：
  
  本議案尚需提交股東大會審議。
  
  （九） 審議通過《關于補充確認2020年度偶發性關聯交易》議案
  
  1.議案內容：
  
  具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于補充確認2020年度偶發性關聯交易的公告》（公告編號：2021-011）
  
  2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
  
  3.回避表決情況：
  
  本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
  
  4.提交股東大會表決情況：
  
  本議案尚需提交股東大會審議。
  
  （十） 審議通過《關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品的議案》
  
  1.議案內容：
  
  具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品的公告》（公告編號：2021-009）
  
  2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
  
  3.回避表決情況：
  
  本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
  
  4.提交股東大會表決情況：
  
  本議案尚需提交股東大會審議。
  
  （十一） 審議通過《關于提議召開鄭州萬特電氣股份有限公司2020年度股東大會》議案
  
  1.議案內容：
  
  具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于召開2020年年度股東大會通知公告》（公告編號：2021-012）
  
  2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
  
  3.回避表決情況：
  
  本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
  
  4.提交股東大會表決情況：
  
  本議案無需提交股東大會審議。
  
  三、 備查文件目錄
  
  《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議》
  
  鄭州萬特電氣股份有限公司
  
  董事會
  
  2021年3月30日